ПРІНКОМ - Прикарпатська інвестиційна компанія

Повідомлення про проведення загальних зборів Приватне акціонерне товариство "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРІНКОМ" (код за ЄДРПОУ 20542223; місцезнаходження: 76019, м.Івано-Франківськ, вул.Василіянок, 22, далі – Товариство) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів ПрАТ “Прінком” відбудуться 28.04.2017 року о 1100 годині в м.Івано-Франківськ, вул.Василіянок, 22, за місцезнаходженням Товариства Реєстрація учасників зборів з 1000 год. до 1055 год. в день та за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, - станом на 24-00 год. 24.04.2017р. Акціонери, відповідно до поданої заяви, можуть ознайомитись з документами порядку денного в робочі дні з 900 до 1200 за адресою: м.Івано-Франківськ, вул.Василіянок, 22, 3-й поверх, офіс 300, а в день проведення загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення з документами – Савицька Людмила Григорівна. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів: http://princom.com.ua/ Проект порядку денного разом з проектами рішень щодо кожного з питань: 1. Обрання лічильної комісії зборів. Проект рішення: Обрати лічильну комісію зборів у складі: Лютий Роман Васильович 2. Обрання голови і секретаря загальних зборів, та затвердження регламенту. Проект рішення: Обрати Голову зборів акціонерів Лютого Ярослава Васильовича Секретарем загальних зборів акціонерів Савицьку Наталію Григорівну Затвердити наступний регламент зборів: основна доповідь – до 20 хвилин; співдоповіді – до 5 хвилин; виступи в дебатах – до 5 хвилин; відповіді на запитання – до 5 хвилин; для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин; питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі. 3. Звіт Директора про результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства. Проект рішення: Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р. затвердити. Роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною. 4. Звіт Наглядової ради за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Проект рішення: Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2016 р. затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною. 5. Звіт Ревізійної комісії за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту за 2016 р. Проект рішення: Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною. Висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2015р., 2016 р. затвердити. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р. Проект рішення: Річні звіти Товариства за 2016 р. затвердити. 7.Розподіл прибутку Товариства за 2016 р. Проект рішення: Затвердити наступний розподіл чистого прибутку Товариства Отриманий прибуток Товариства в сумі 2 тис.грн. направити на поповнення резервного фонду Товариства 8. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Проект рішення: Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів Лютому Ярославу Васильовичу і Секретарю загальних зборів акціонерів Савицькій Наталії Григорівні на підписання нової редакції Статуту Товариства. Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів Лютому Ярославу Васильовичу і Секретарю загальних зборів акціонерів Савицькій Наталії Григорівні на підписання протоколу загальних зборів акціонерів Товариства. Уповноважити Директора здійснити всі необхідні дії по державній реєстрації Статуту в органах державної реєстрації з правом передоручення. 9. Припинення повноважень РевізораТовариства. Проект рішення: Припинити повноваження РевізораТовариства 10. Обрання РевізораТовариства. Обирається кумулятивним голосуванням 11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення. Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, гранична сукупна вартість яких, не повинна перевищувати 8000000 грн., що вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного)року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме: Укладання Товариством правочинів щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, комісії, кредитів, акредитивів, позик, фінансової допомоги, поруки (гарантії), застави та інших правочинів Уповноважити директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів.Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства». Найменування показника Період Звітний 2016 р. Попередній 2015 р. Усього активів 11 840 11 849 Основні засоби (залишкова вартість) 24 1 Довгострокові фінансові інвестиції 4 528 4 528 Запаси - - Сумарна дебіторська заборгованість 3 116 3 119 Грошові кошти та їх еквіваленти 47 62 Нерозподілений прибуток 2 003 2 003 Власний капітал 11 795 11 793 Статутний капітал 9 000 9 000 Довгострокові зобов’язання - - Поточні зобов’язання 45 56 Чистий прибуток (збиток) 2 42 Середньорічна кількість акцій (шт.) 90 000 000 90 000 000 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 5 Телефон для довідок: ( 0342) 53-23-20 Дирекція